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浙江平阳警方打掉大型诈骗团伙破获温州市内诈骗案300余起
发表时间:2019-04-04     阅读次数:     字体:【

4月1日至4月2日,浙江平阳警方组织50余名警力连续奋战两昼夜,相继在温州鹿城区、温州永嘉县等地抓获诈骗嫌疑人30人。一举打掉盘踞在温州的大型诈骗团伙,破获温州市内诈骗案件300余起,涉案金额200余万元。

“正经”公司背后的套路 受害人不慎“中招”

2018年9月份,平阳的苏女士偶然间得知某APP平台可以办理贷款,随后苏女士上网搜索该APP所在公司信息。苏女士发现公司地址在温州。想办理贷款的苏女士便来到公司咨询。该公司门口挂着“温州xx有限公司”的牌子,里面的工位坐满了工作人员,现场也有像苏女士一样前来咨询业务的。看着颇具规模的公司,苏女士原本悬着的心放下了。

很快,一名工作人员接待了苏女士,对方向苏女士介绍了公司的相关业务,并告诉苏女士要想办理贷款要先交纳800元的押金。苏女士填写好个人资料后,交纳了押金。随后,工作人员让苏女士回家等消息。

过了一个月,苏女士接到该网贷公司工作人员电话,对方称苏女士要想办理贷款,还需交纳5000元的服务费。苏女士并未起疑,通过对方提供的二维码进行转账。不久后,苏女士再次接到对方电话,对方称苏女士的贷款未审批成功,原因是苏女士资料内填写的一名联系人未接电话,重新申请需要三个月时间。苏女士想着也不着急贷款,便同意了。

今年2月初,久久未得到对方答复的苏女士便致电对方询问贷款进度,对方含糊其辞,后来便以公司已搬迁到山东为由,让苏女士前往山东商谈。此时,苏女士意识到被骗后报警求助。

岗位分工明确层层推进

接警后,平阳警方立即抽调骨干警力成立专案组进行侦查。经过一个月的分析研判,民警成功掌握该诈骗团伙的诈骗方式和人员分工。

原来,该团伙外挂“温州xx网络有限公司”进行伪装,实则通过收取贷款服务费等方式进行诈骗。公司分为4个层级:话务员、接单手、主管、高层。日常由话务员负责打电话广撒网联系“客户”,谎称可以帮忙办理额度为10万至30万不等的贷款,低利息,以此吸引受害人来公司。待受害人来公司后,接单手负责谈单,受害人有意愿贷款,接单手会继续介绍服务,待受害者“上钩”后,受害者的资料便会转到主管处,由主管负责具体实施诈骗,如催缴贷款服务费。而公司的高管基本不露面,仅负责后台指挥。

打一枪换一炮 公司换个名称继续骗

该诈骗团伙的反侦察能力极强,在专案组侦查初期,团伙高层突然解散公司,又开了一家名为“温州xx管理有限公司”继续实施诈骗,这样做的目的是为了躲避公安机关的打击,同时以倒闭为由摆脱受害者追款。

经过深入侦查,专案组掌握了骨干成员信息和具体落脚点。4月1日至4月2日,经过两昼夜的连续奋战,平阳警方在温州鹿城区和永嘉县等地抓获郑某等诈骗嫌疑人30名,破获温州市内诈骗案件300余起,涉案金额200多万元。

目前,相关人员已被依法处理,案件正在进一步深挖中。


 
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